Οι Ελληνες των Panama Papers

10 Μαΐου 2016

Τα λεγόμενα Έγγραφα του Παναμά, που αποκάλυψαν αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο, αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο, στον ιστότοπο της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Πρόκειται για την «σημαντικότερη δημοσίευση σχετικά με τις υπεράκτιες εταιρείες και τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ICIJ, η οποία συντόνισε την έρευνα για τη μαζική διαρροή εγγράφων της παναμέζικης εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα.

Μια βάση δεδομένων που περιέχει 214.000 ονόματα εταιρειών και μετόχων είναι πλέον προσβάσιμη για το κοινό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Διευθυντής της ICIJ εξήγησε ότι η δημοσίευση των εγγράφων αυτών αποφασίστηκε για να υπάρξει «διαφάνεια», αλλά και με την ελπίδα να υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις, με τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών.

Η ICIJ ωστόσο διευκρινίζει πως μόνο ένα μέρος των 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων χρησιμοποιήθηκε για να τροφοδοτηθεί η βάση δεδομένων που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο.

Η Μοσάκ Φονσέκα αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών με την απειλή ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Στα Panama Papers αναφέρονται 223 εταιρείες που σχετίζονται με την Ελλάδα, 400 ονόματα σχετιζόμενων με τις offshore, 77 ενδιάμεσοι και πάνω από 313 διευθύνσεις.

H βάση δεδομένων σηκώνει το πέπλο που κάλυπτε τις εταιρείες - βιτρίνες με έδρα 21 φορολογικούς παραδείσους, από τις βρετανικές Παρθένες Νήσους ως το Χονγκ Κονγκ.

Η ICIJ σημειώνει επίσης: «υπάρχουν νόμιμες χρήσεις των υπεράκτιων εταιρειών και καταπιστευμάτων. Δεν προτιθέμεθα να υπονοήσουμε ότι τα πρόσωπα, οι εταιρείες κι οι άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων των offshore έχουν παραβεί το νόμο ή έχουν ενεργήσει σωστά».

Στα ονόματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Νισίμ Μιωνής, αδελφός του Σαμπύ Μιωνή που εμπλέκεται στην υπόθεση Παπασταύρου,

o Γιάννης Καρακαδάς της Singular Logic και της Olympic Air. Τον βρίσκουμε το 2006 ως Διευθύνων Σύμβουλο της ΛΟΤΖΙΚ ΝΤΑΤΑ ΙΝΦΟΡΜΕΪΣΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ που μετά από μια σειρά συγχωνεύσεων γίνεται η γνωστή μας Singluar Logic που λαμβάνει μερικά εκατομμύρια ευρώ κάθε φορά που γίνονται εκλογές και το 2011 τον βρίσκουμε να αναλαμβάνει Πρόεδρος της Olympic Air (με αντιπρόεδρο τον Ανδρέα Βγενόπουλο).

Στα Panama Papers εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρίας LOWCO INTERNATIONAL COMPANY (το lowco παραπέμπει σε low cost πτήσεις) που δημιουργήθηκε λίγο καιρό αφού ανέλαβε την θέση του Προέδρου της Olympic Air και η οποία φαίνεται να αναστέλλει τις δραστηριότητές της στις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Η εταιρεία ήταν εγγεγραμμένη στις Σεϋχέλλες.

Στη λίστα των ονομάτων των Panama Papers βρίσκουμε και αυτό του Ευάγγελου Χρόνη. Βάσει στοιχείων και μολονότι το ICIJ αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα, είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για αντιπρόεδρο της Lamda Development και Γενικό Διευθυντή του Ομίλου Λάτση.

Ο στενός συνεργάτης του Λάτση είναι μέτοχος στη Harpins Properties Ltd, με έδρα τις Παρθένους Νήσους. Ενδιάμεσος σύνδεσμος προς αυτήν την εταιρεία είναι η τράπεζα EFG Bank του ομίλου Λάτση. Ο Χρόνης σπούδασε Ναυτιλιακά στο Λονδίνο και υπήρξε στενός συνεργάτης του Ιωάννη Σ. Λάτση επί 27 έτη. Είναι Πρόεδρος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σειράς εταιρειών συμφερόντων του Ομίλου Λάτση και κοινωφελών Ιδρυμάτων.

Το όνομα του Χρόνη είχε βρεθεί στη δημοσιότητα το 2012, όταν σύμφωνα με ιδιόχειρο σημείωμα του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο Χρόνης, Γενικός Διευθυντής τότε του Ομίλου Λάτση, φερόταν να έχει δώσει στον Γιάννη Σμπώκο συνεργάτη του Άκη Τσοχατζόπουλου τον Φεβρουάριο του 2003 το ποσό των 10 εκ. ευρώ.

Στα Panama Papers βρίσκουμε και το όνομα Henriette Latsis. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για συνωνυμία, πρόκειται για την Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση, κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας της λιανικής και του εμπορίου, Σάμι Φάις και η αδερφή του Λούσι Φάις, διατηρούν εταιρεία offshore στις Σευχέλλες, τη Lansea Corp, σύμφωνα με τα Panama Papers.

Ο Φάις εχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως Nike, Under Armour, Puma, Adidas κ.α. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ήταν υπεύθυνος της εταιρείας «Μακεδονικά Κλωστήρια (ΜΑΚΛΩ) και καταδικάστηκε για απάτη σε βαθμό κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο Σάμι και η Λούσι Φάις απέκτησαν διαδοχικά, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας Τέλεσις, 2.150.000 μετοχές της ΜΑΚΛΩ από τον Β. Ζούλοβιτς. Για τις συναλλαγές αυτές εκδόθηκε επιταγή 11 δις. δρχ. σε λογαριασμό του πωλητή Β. Ζούλοβιτς ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, ουδέποτε την εξαργύρωσε. Η έρευνα έδειξε τότε ότι τα κεφάλαια αυτά, αφού χρησιμοποιήθηκαν για την «εκτόξευση» της ΜΑΚΛΩ στα ύψη (από τις 4.500 δρχ. έφθασε στις 8.000 δρχ. μέσα σε έναν μήνα), επέστρεψαν τελικά στον λογαριασμό των αδελφών Φάις. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι το ποσό αυτό, που ήταν προϊόν εικονικών συναλλαγών, αποτέλεσε τη ζημιά που υπέστη το επενδυτικό κοινό. Τελικά, δύο μήνες μετά, και οι δύο επιχειρηματίες αφέθηκαν ελεύθεροι με διαφορά μερικών ημερών, αφού κατέβαλαν υψηλές εγγυήσεις.

Γνωρίζαμε από το ρεπορτάζ του Greek Report για την εμπλοκή του γνωστού επιχειρηματία, Σωκράτη Κόκκαλη, στα Panama Papers. Η βάση δεδομένων ωστόσο, αποκαλύπτει ότι μέτοχοι σε εταιρείες offshore είναι και άλλα μέλη της οικογένειας. Οι γιου του, Πέτρος, Σωκράτης και Κωνσταντίνος, αλλά και η γυναίκα του, Ελένη.

Τα μέλη της οικογένειας Κόκκαλη είναι μέτοχοι στις εξής offshore: Upton International S.A, Devaud Consultants, Kerry Resources INC και Jason Enterprises Services, όλες με έδρα τον Παναμά. Όλες οι εταιρείες έχουν ιδρυθεί το 2014 και είναι ακόμα ενεργές.

Ο Γιώργος Τράγκας φαίνεται να είναι μέτοχος της TACANA PORTFOLIO S.A. με έδρα τον Παναμά και μάλιστα κρυφός μέτοχος αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του επιμελητηρίου δεν εμφανίζεται πουθενά. Ο Γιώργος Τράγκας όταν είχε εμφανιστεί το όνομά του στη Λίστα Λαγκάρντ είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν εκεί εξαιτίας μιας συναλλαγής του 2001 και είχε ισχυριστεί ότι το όνομά του βρισκόταν εκεί εξαιτίας σκοπιμοτήτων. Αυτή τη φορά όμως (αν φυσικά δεν πρόκειται για συνωνυμία) η TACANA PORTFOLIO S.A. φαίνεται να είναι ενεργή υπεράκτια εταιρεία και μάλιστα να έχει ιδρυθεί στις 28 Νοεμβρίου του 2014.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (τέως Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών), Θεόδωρος Φέσσας εμπλέκεται στα Panama Papers.

O Φέσσας φέρεται να είναι μέτοχος της Gladstone Equities LTD, εταιρείας offshore με έδρα τις Παρθένους Νήσους. Στην ίδια offshore βρίσκουμε και τη γυναίκα και συνέταιρο του Φέσσα, Ευτυχία Κουτσουρέλη.

Στη βάση των Panama Papers υπάρχει το όνομα της υπεράκτιας Hedley Finance Limited η οποία ελέγχεται από την ελληνική δικαιοσύνη ως παρατράπεζα. Εναντίων της έχουν υπάρξει τουλάχιστον 8 καταδικαστικές αποφάσεις ενώ έχουν εκδοθεί 11 εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της σύστασης συμμορίας, της απάτης και της υπεξαίρεσης.

Η Hedley Finance πδιενεργούσε παράνομες πράξεις συναλλάγματος. Μέσα από ένα κυκεώνα offshore εταιρειών, αναλάμβαναν την τοποθέτηση κεφαλαίων στην αγορά συναλλάγματος με την υπόσχεση υψηλής εγγυημένης απόδοσης. Παράλληλα με τις νόμιμες δραστηριότητες, διενεργούσαν μέσω offshore εταιρείας με γραφεία στην οδό Λαοδικείας στη Γλυφάδα, παράνομες πράξεις συναλλάγματος. Με κίνητρο ότι προσφέρουν υψηλή εγγυημένη απόδοση ανά τρίμηνο, συγκέντρωναν ποσά το τελικό ύψος των οποίων δεν είναι γνωστό και έκαναν πράξεις στην αγορά συναλλάγματος. Μάλιστα, είχαν προσεγγίσει και υπαλλήλους τραπεζών, οι οποίοι έναντι προμήθειας 3,5% προωθούσαν την ιδέα προϊόντων «με καλύτερη απόδοση».

Ως ενδιάμεσος της Hedley Finance LTD φαίνεται ο δικηγόρος Δημήτρης Παρασκευάς, ο οποίος σε πρόσφατη του συνέντευξη στο ΒΗΜΑ υποστήριζε ότι «οι αγορές δεν έχουν μνήμη».

Το όνομα του δικηγόρου Παναγιώτη Μπερνίτσα φιγουράρει στους διεθνής δικηγορικούς οδηγούς. Θεωρείται “ειδικός” σε θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ανταγωνισμού. Εχει λειτουργήσει στο παρελθόν σύμβουλος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του ελληνικού Δημοσίου με την Ε.Ε. για θέματα ανταγωνισμού στις συγκοινωνίες.

Το 2013, προσελήφθη από την Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων ως νομικός σύμβουλος αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της συντήρησης τεχνικής βάσης του ΟΣΕ (Rosco), σε ζητήματα που αφορούν το ελληνικό δίκαιο. Το ίδιο έτος, το γραφείο Μπερνίτσα, μαζί με πολλούς παράγοντες του ελληνικού τραπεζικού, βιομηχανικού και επιχειρηματικού κατεστημένου, ήταν παρόν στις επαφές που είχε ο Σαμαράς στο Κατάρ για την ανάπτυξη συνεργασιών και υλοποίηση επενδύσεων.

Κατά το παρελθόν, ο Π. Μπερνίτσας έχει προσφέρει υπηρεσίες στη θυγατρική της Γενικής Τράπεζας ‘Γενική Finance A.E.’ σχετικά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης της Σύμβασης της Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Γενική Finance Α.Ε. είχε τότε το ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου για τη διαπραγμάτευση της σύμβασης C4I με την SAIC.

Ο Π. Μπερνίτσας έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ζεύγος Γιάννας και Θόδωρου Αγγελόπουλου την εποχή της «λύσης και εκκαθάρισης» της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Στα Panama Papers που αφορούν την Ελλάδα βρίσκεται και το όνομα του Παναγιώτη Τσουπίδη. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, πρόκειται για τον πρώην Πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Τσουπίδης συνδέεται με την offshore εταιρεία, Mopak International LTD, που δημιουργήθηκε το 2003 και απενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015.

Η τράπεζα Eurobank εμφανίζεται στην ενότητα με τους ενδιάμεσους στα Panama Papers που αφορούν την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων η Eurobank ήταν συνδεδεμένη για περίπου 3 χρόνια με μία offshore στις Σευχέλλες, την Focsani INC. Η Focsani φαίνεται ότι ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2011 και διαλύθηκε στις 31 Δεκμβρίου 2014.

Πηγή: thepressproject.gr, tvxs.gr, koutipandoras.gr 

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ! :
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Γιατί δε φεύγουμε από σχέσεις που μας κάνουν κακό
Καλησπερα σας ειμαι 25 χρονων και εχω μια...
Σχέση: Όταν ο άνδρας δε θέλει να είστε συνέχεια μαζί
Καλησπερα σας ονομαζομαι εφη και ειμαι 33...