Πρώην μάναντζερ της Siemens «έβαλε χέρι» σε μαύρα ταμεία

11 Οκτωβρίου 2017

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zietung

Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάναντζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens στην Λατινική Αμερική. Εχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος.

Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκαταμμύρια ευρώ, τα αποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάναντζερ. Πρόκεiται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.

Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες.

Πηγή: koutipandoras.gr


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Θεωρώ ότι είμαι κοντός. Πώς μπορώ να ψηλώσω;
Ενδοκρινολογία/Διαβητολογία
Θεωρώ ότι είμαι κοντός. Πώς μπορώ να ψηλώσω;
Ρύζι με τόνο
Light & Υγιεινά
Ρύζι με τόνο
Ανέκδοτο της ημέρας
Ανέκδοτο της ημέρας
Ανέκδοτο της ημέρας
Άγχος και αλκοόλ: Τι συμβαίνει όταν συνδυάζονται;
Ούτε το αλκοόλ δεν μου μειώνει το άγχος,...
Φίλοι VS σχέση: Ποιος θα επικρατήσει;
Να τον αφήσω να φύγει και να είμαι διπλά...