Swiss Leaks: Τα τρανταχτά ονόματα στη λίστα της φοροδιαφυγής

9 Φεβρουαρίου 2015

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde και πολλά μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο έφεραν χθες στο φως το κρυμμένο πρόσωπο του τραπεζικού απορρήτου στην Ελβετία, αφού απέκτησαν πρόσβαση σε στοιχεία που προέρχονται από τα αρχεία που απέσπασε από την HSBC ο πρώην συνεργάτης της τράπεζας στον τομέα της Πληροφορικής Ερβέ Φαλσιανί, σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

Η επιχείρηση που ονομάστηκε "SwissLeaks" προσφέρει ένα ταξίδι στην καρδιά της φοροδιαφυγής, φέρνοντας στο φως τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται για να κρυφτούν τα μη δηλωμένα χρήματα.

Επί πολλά χρόνια, οι πληροφορίες που απέσπασε ο Ερβέ Φαλσιανί δεν ήταν γνωστά παρά στη δικαιοσύνη και σε ορισμένες φορολογικές αρχές, αν και ορισμένα στοιχεία είχαν διαρρεύσει στον Τύπο.

Η Le Monde απέκτησε πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα περισσοτέρων των 100.000 πελατών και έθεσε τα στοιχεία στη διάθεση της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών δημοσιογράφων (ICIJ) στην Ουάσινγκτον, η οποία τα διένειμε σε 50 διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους οι εφημερίδες Guardian στο Ηνωμένο Βασίλειο και Suddeutsche Zeitung στη Γερμανία.

Τα στοιχεία αναλύθηκαν από 154 δημοσιογράφους και αφορούν την περίοδο από το 2005 έως το 2007. Δισεκατομμύρια πέρασαν από λογαριασμούς στη Γενεύη, κρυμμένα μεταξύ άλλων πίσω από εταιρείες offshore στο Παναμά και στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Τα στοιχεία αφορούν πολλές προσωπικότητες, εξηγεί το δημοσίευμα της Le Monde που παραθέτει τα προφίλ διαφόρων πελατών.

Η τράπεζα δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει τις αποκαλύψεις.

Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα δημοσιεύει απάντηση της HSBC, η οποία αναφέρει ότι παραδέχεται "παραλείψεις κατά το παρελθόν", δηλώνει όμως ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει λάβει μέτρα για να εμποδίσει τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος.

Η ανάλυση των στοιχείων έχει δώσει πολύ διαφορετικά προφίλ πελατών, από τον γάλλο χειρουργό που είχε καταθέσει τα μη δηλωμένα χρήματά του στην Ελβετία μέχρι τους ανά τον κόσμο εστεμμένους.

Μεταξύ των ονομάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από διαφορετικά διεθνή μέσα, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμαντ VI, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ, το μοντέλο Ελ Μακφέρσον, η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, η ηθοποιός Τζόαν Κόλινς, ο οδηγός μοτοσικλέτας αγώνων Βαλεντίνο Ρόσι.

Η ελβετική εφημερίδα Le Temps δίνει έμφαση στις πολιτικής σημασίας προσωπικότητες όπως ο Ραμί Μαχλούφ, εξάδεφλος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ. Αναφέρονται επίσης ο πρώην υπουργός της Αϊτής Φραντς Μερσερόν ή ο πρώην υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου Ρασίντ Μοχάμεντ Ρασίντ, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούνιο 2011 για κατάχρηση δημοσίων πόρων για την ανάπτυξη της χώρας του.

Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων καταγγέλλει ότι η HSBC Private Bank (Ελβετία) συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πελάτες που έχουν εκτεθεί από τον ΟΗΕ και από τα διεθνή μέσα για σχέσεις τους με εμπόριο όπλων, διαμαντιών του πολέμου ή για διαφθορά.

Η ισχύς του τραπεζικού απορρήτου στην Ελβετία έχει περιορισθεί , καθώς αυξήθηκε η πίεση επί των τραπεζών, καθώς πολλές κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει τις επιχειρήσεις δίωξης της φοροδιαφυγής.

Αναλυτικά τα ονόματα 61 προσωπικοτήτων που αποκαλύπτονται από τη SwissLeaks:

A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών

A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων

Alejandro Andrade: Πολιτικός

Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος

Aliko Dangote: Βιομήχανος

Alvaro Noboa: Πολιτικός

Arlette Ricci: Κληρονόμος

Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας

Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος

Christain Slater: Ηθοποιός

Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας

Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής

Edmond J. Safra: Τραπεζίτης

Edouard Stern: Τραπεζίτης

Elle MacPherson: Μοντέλο

Emilio Botin: Τραπεζίτης

Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων

Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1

Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας

Frank Giustra: Επιχειρηματίας

Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας

Gad Elmaleh: Ηθοποιός

Georges Frem: Πολιτικός

His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης

Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1

Helmut Newton: Φωτογράφος

Ian Lloyd McKay: Δικαστής

Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων

Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος

Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής

Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός

John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας

Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός

Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας

Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ

Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία

Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ

King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας

King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο

Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας

Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας

Marat Safin: Τενίστας

Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος

Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες

Paradorn Srichaphan: Παίκτης τέννις

Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας

Phil Collins: τραγουδιστής

Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης

Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου

Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής

Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της εταιρείας Hunter Douglas Group με έδρα την Ολλάνδία

Rami Makhlouf: Ο πλουσιότερος άνδρας της Συρίας

Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε

Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν

Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί

Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν

Sultanah Kalsom: Μέλος βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας

The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών

Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου

Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας

Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσικλετών.

Στα «Νέα» δημοσιεύονται επίσης ορισμένα προφίλ Ελλήνων φοροφυγάδων οι οποίοι δεν εμπεριέχονται στην αρχική λίστα που είχε στείλει στην Αθήνα το 2010 η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Ειδικότερα από τα προφίλ Ελλήνων φοροφυγάδων που ξεχωρίζουν είναι:

- Επιχειρηματίας που φέρεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική

- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και είχαν δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό

- Επιχειρηματίας στον χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο

-Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου

-Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

-Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα

-Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια

-Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.

-Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

-Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ.

- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.

www.madata.gr

 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ! :
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ